Freewallet: кто стоит за крупнейшей криптовалютной аферой 2023 года?

Cryptopay и Freewallet - два крупнейших мошеннических проекта на криптовалютном рынке. И, как оказалось, за обоими сервисами стоят одни и те же люди. Сегодня мы расскажем вам о владельцах и руководителях двух самых громких криптовалютных афер 2023 года.




Дмитрий Гуняшов

Первый, кого стоит упомянуть в нашем списке, - Дмитрий Андреевич Гуняшов. Этот человек родился в 1988 году в Санкт-Петербурге (на тот момент Ленинграде), где и прописан по сей день. Однако на официальной странице Дмитрия в Facebook указано, что он живет в столице Португалии, Лиссабоне. При этом Дмитрий не скрывает своей принадлежности к топ-менеджменту Cryptopay. Как в официальных документах сервиса, так и на его личных страницах указано, что Гуняшов является сооснователем и главой Cryptopay. Что касается Freewallet, то подобных упоминаний в публичном пространстве нет. Но об этом аспекте мы поговорим чуть позже.

Помимо Cryptopay и Freewallet, Гуняшов может быть связан еще с двумя проектами, правда, не криптовалютными:

- Интернет-магазин по продаже айфонов в Санкт-Петербурге. Основан в 2012 году. Он проработал несколько месяцев, потому что Гуняшов, очевидно, понял, что сделать бизнес на розничной продаже смартфонов не получится. Тогда он начал работать над своими криптовалютными проектами.

- Фонд развития русских боевых искусств. В этой организации Дмитрий не значится как основатель или руководитель, и, скорее всего, не принимал существенного участия в деятельности. Однако мобильный телефон Гуняшова по-прежнему значится в списке контактов "Центра боевых искусств", финансируемого фондом.



Как видим, Дмитрий не имеет солидного опыта, который позволил бы ему стать руководителем одного из ведущих криптопроектов. Он не отличился ни в области IT, ни в сфере финансов. Почему же Гуняшову удалось заполучить тысячи клиентов для своих приложений и сайтов?



Ответ прост: Гуняшов создал своеобразную финансовую пирамиду, в которой старые жертвы "платят" за привлечение новых. Причем, в отличие от условных МММ и других "классических" афер, ни Freewallet, ни Cryptopay не дают даже намека на риск потерять деньги. Схема довольно проста, но очень эффективна:

- Клиент создает аккаунт (кошелек Freewallet или счет на бирже Cryptopay).

- Он вносит на баланс деньги (токены, деньги, а в случае с биржей - фиат).

- Под предлогом технического сбоя или в рамках политики KYC аккаунт жертвы блокируется. Более того, с самого начала у пользователя нет приватных ключей, поэтому он не может вывести активы.

- Часть денег жертв присваивается мошенниками, а часть используется для агрессивного маркетингового продвижения кошелька и биржи.



И Freewallet org, и Cryptopay имеют крайне плохую репутацию в криптосообществе.


Василий Мещеряков



Как и Гуняшов, Василий Вячеславович Мещеряков родился в Ленинграде. Это произошло в 1984 году. Как и у Гуняшова, у Мещерякова нет "истории". Василий не опубликовал ни сведений о своем образовании, ни информации об успешных стартапах.

Однако по информации из открытых источников нетрудно понять, какую роль Мещеряков играет в группе мошеннических владельцев Freewallet и Cryptopay.

Еще в 2016 году Василий стал основателем телеграм-канала и блога, посвященного видеоиграм. Умение работать с молодой, компьютерно подкованной аудиторией помогло Василию продумать концепцию "раскрутки" Freewallet и Cryptopay. Так что сегодня именно он отвечает в компании за PR и продвижение в СМИ мошеннических схем, созданных Гуняшовым.



Другие личности

Если говорить о Freewallet, то официальным сооснователем и руководителем проекта является гражданин Эстонии Элвин Хагг. Но на ряде ресурсов жертвы Freewallet не раз задавались вопросом, почему сам господин Хагг сторонится публичных мероприятий, хотя, казалось бы, лидер такого проекта должен был бы как можно активнее участвовать в конференциях и семинарах. По мнению комментаторов, причина может быть банальна - Элвин не разбирается в IT, и выступает лишь в качестве номинального директора. Поэтому, чтобы не демонстрировать некомпетентность "лидера", посты публикуются на сайтах и страницах от его имени. Но сам "основатель" Freewallet избегает публичности.

Кроме того, к деятельности CryptoPay и Freewallet могут быть причастны и другие люди.

Алексей Гуняшов

Брат Дмитрия Гуняшова. Этот парень не обладает особым коммерческим талантом. Максимум, в чем он себя проявил, так это в рекламе сомнительных инвестиционных проектов, напоминающих финансовую пирамиду, только очень примитивную. Например, в 2020 году он предлагал клиентам вложить деньги в проект Integrity Farm, связанный с выращиванием растений на вертикальных фермах. Гуняшов не смог предложить ничего, кроме обещаний больших перспектив и доходов, поэтому, скорее всего, если бы в подобную пирамиду и были вложены средства, их сумма была бы несопоставима с потерями от деятельности Freewallet и Cryptopay.

Антон Махно

Этот человек часто всплывает на фотографиях и в обсуждениях Гуняшова. Но в открытом доступе нет ни одного материала, где Махно рекламировал бы мошеннические услуги. Поэтому аффилированность Антона с Freewallet и Cryptopay пока под вопросом.

Исходя из этого, мы можем с уверенностью сказать:

- Дмитрий Гуняшов является не только владельцем мошеннической биржи Cryptopay, но и настоящим основателем (или сооснователем) проекта Freewallet.
- Василий Мещеряков (возможно, вместе со своей женой Натальей Огневой) занимается маркетинговым продвижением проектов. Кроме того, у Мещерякова есть личный бизнес, ориентированный на аудиторию из России.
- Элвин Хагг, Алексей Гуняшов, Антон Махно и другие лица могут быть вовлечены в мошенническую деятельность. В частности, Хагг, будучи номинальным лидером Freewallet, безусловно, несет ответственность за хищение средств клиентов. Но для того, чтобы установить всех причастных, необходимо провести расследование, поскольку из открытых источников очевиден только масштаб афер под названиями Freewallet и Cryptopay.