Каждый криптоинвестор, трейдер или обычный пользователь, имеющий биткойны в своем кошельке, рискует стать жертвой мошенничества. В Интернете существует множество поддельных кошельков, приложений и бирж. Но гораздо более опасный вид мошенничества маскируется под законные платежные услуги. При этом мошенничество совершается под прикрытием официальных и общепринятых процедур KYC и AML. Это явление можно назвать мошенничеством KYC или мошенничеством KYC. Как видно из отзыва, многие клиенты приложения Freewallet сталкиваются с ситуацией блокировки активов под предлогом «подозрительной активности». При этом они пытаются пройти верификацию, но служба поддержки либо игнорирует их запросы, либо постоянно меняет требования и без причины отклоняет документы. Признаки мошенничества KYC: Внезапная блокировка кошелька или активов на нем без видимых причин или под надуманным предлогом (например, с уведомлением о «подозрительной активности»). Игнорируется поддержкой, долгий просмотр билетов. Постоянное изменение требований в процессе проверки (просьба предоставить больше документов, сделать селфи, снять видео, написать на листе бумаги и т. д.). Невозможность пройти KYC в течение нескольких дней или даже лет. Суть KYC Fraud в том, что клиент в какой-то момент смиряется с потерей монет, отказывается от кошелька, после чего владельцы сервиса смогут присвоить эти сбережения себе. Именно в таких действиях Freewakket обвиняют многие клиенты, хотя в Интернете можно найти отзывы и о других подобных сайтах, например, о платежной системе CryptoPay.
